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武汉侦破网上小额放贷诈骗团伙

发布时间:2021-01-21 08:36:18 阅读: 来源:电热膜厂家

案发地点:湖北省武汉市

案发缘由:警方接报警称:两万元积蓄遭不法分子通过网络骗走

刚开工40多天,做成500余笔“生意”,初尝网络诈骗的甜头,却迅速被湖北武汉警方抓获归案。来自福建省安溪县的谢夜等8人,没想到这么快“警从天降”。

湖北省武汉市公安局近日通报,该市警方破获了一个家族式、跨省流窜作案的网络诈骗团伙,诈骗的诱饵是无需抵押的小额贷款;该案受害人遍及大江南北,涉及全国多个省份。

相信网上无抵押贷款被骗两万

3月30日,武汉警方接到报警电话,报警人称,自己因急于贷款创业开喷绘店,被一伙网上骗子将多年攒下的两万元积蓄骗走。

警方仔细了解发现,受害人梅超目前正在筹钱准备开间喷绘店,但启动资金不足。

梅超说,正为开店资金发愁时,上个月他在网上发现了一则小额贷款的信息,该公司名为成都智海小额贷款有限公司,承诺可以网上无抵押贷款,并有QQ客服。

梅超通过QQ与智海公司客服交谈,并按对方的要求填交了贷款申请书、为对方指定银行账号汇去了“首期利息”、“诚信保证金”等共计两万元。

然而,智海公司许诺的贷款并未到账。梅超疯狂地与对方进行联系,但杳无音讯,对方也没留下除QQ之外的其他任何联系方式。梅超这下子慌了神,晓得自己上当了。

接警后,武汉警方迅速将该案列为网络诈骗的督办案件,组成刑警和网警联合侦查专班。

犯罪嫌疑人小区出租房内落网

武汉警方调查后,确定嫌犯可能在湖南长沙一带活动。赶到长沙时,民警发现,犯罪团伙已数次变换上网地点,从湖南销声匿迹。

案发后第11天,民警发现,智海公司的QQ客服又开始接单了。警方再次抓住战机,终于锁定这伙骗子的窝点。

4月14日上午,武汉警方展开收网行动,当场控制了林某等5名犯罪嫌疑人。发现房间内3台笔记本电脑全部开启,QQ上关于贷款业务的聊天正火热进行。

经现场审查,民警得知团伙的“老板”谢夜租住在另一小区,迅速控制了谢夜等另外3名犯罪嫌疑人。

至此,武汉警方成功一锅端掉这个面向全国行骗、跨省流窜作案的网上特大诈骗团伙,现场收缴作案用笔记本电脑7台、手机20部、电话卡30余张、现金3万余元。

注册8个公司做成500余笔交易

办案民警介绍,该团伙共有50多个QQ号,每个QQ号里加了200多个好友,且专门设有“已付款”、“待付款”分类,每个QQ里“已付款”的网友有10多个。

“从目前固定的证据来看,他们已经成功‘做成’500多笔交易;每笔少则80元、多则上万元,全国涉案金额约20万元;受骗者涉及湖南、湖北、内蒙、山西、江西、东北等多个省份。”办案民警介绍说。

据“老板”谢夜交代,他们是从今年3月初开始作案的,团伙有明确的分工及“程序化”作业流程,采取积少成多、快速敛财的方式行骗。当有“顾客”用QQ联系时,QQ客服便告诉顾客贷款的流程:填写申请表——交纳贷款首月利息(贷款额度的0.8%)——将钱打进“公司”提供的指定账号——公司承诺,会在收款后的当天发放贷款。如果骗局未被识破,公司还会给出“电话客服”,由“担保公司”继续骗取顾客,收取10%的保证金;若对方还没警醒,公司则假称还需要一笔验资款,继续骗下去。

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